Yuniel Lima-Santos, cubano de 31 años residente en Tampa, se declaró culpable este jueves de cargos relacionados con tráfico de personas, fraude migratorio y lavado de dinero dentro de una red que operó entre 2021 y 2025.
Según una publicación del periodista Wilfredo Cancio Isla basada en documentos judiciales y datos del Departamento de Justicia, la organización habría generado más de 18 millones de dólares.
Lima-Santos fue el octavo acusado en admitir responsabilidad dentro de una causa que comenzó en septiembre de 2025. Los fiscales sostienen que conspiró con otros 11 cubanos para facilitar la entrada irregular de ciudadanos de la Isla y otros extranjeros a Estados Unidos mediante solicitudes fraudulentas y rutas vinculadas con la frontera sur.
La red utilizaba solicitudes ESTA con información falsa
Uno de los métodos consistía en presentar a cubanos como supuestos ciudadanos europeos para obtener autorizaciones mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, conocido como ESTA. La organización promovía esos servicios en redes sociales y ofrecía a los interesados mecanismos para viajar a Estados Unidos mediante documentación falsa.
Los acusados presentaron cientos de solicitudes ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza utilizando direcciones incorrectas y documentos fabricados. También declaraban que los solicitantes no habían permanecido en Cuba desde 2011, pese a que, según la acusación, conocían que se encontraban en la Isla al momento de realizar los trámites.
Lima-Santos también participó en la logística de los traslados. Compraba vuelos internacionales y domésticos para transportar extranjeros hacia Estados Unidos y posteriormente dentro del país. Entre 2021 y 2024 transfirió más de 600.000 dólares al extranjero para financiar pasajes relacionados con esas operaciones.
Clientes pagaban hasta 40.000 dólares por los traslados
Los servicios podían costar entre 1.500 y 40.000 dólares por persona. La estructura llegó incluso a utilizar aviones privados para mover grupos. Lima-Santos admitió además haber introducido ilegalmente a cinco extranjeros junto con el coacusado Frandy Aragón Díaz.
Según los documentos citados, también reconoció haber ayudado a Aragón Díaz a trasladar mujeres cubanas a Estados Unidos, donde trabajaban como strippers en clubes para pagar deudas contraídas por el viaje. La acusación incluyó además un esquema de lavado de dinero mediante una empresa fantasma registrada en Florida.
Ocho acusados ya se han declarado culpables
Lima-Santos aceptó cargos por conspiración para tráfico de extranjeros con fines de lucro, cinco cargos de tráfico, conspiración para defraudar a Estados Unidos y delitos relacionados con lavado de dinero. Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y su audiencia de sentencia será fijada posteriormente.
Otros acusados, entre ellos Liannys Vega-Pérez, Miguel Martínez Vasconcelos, Walbis Pozo-Dutel, Emanuel Martínez González, Luis Escalona-Marrero y Layra Treto Santos, también se han declarado culpables y esperan sentencia. Erik Ventura-Castro recibió 30 meses de prisión el 29 de julio.
Gisleivy Peralta Consuegra y Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez no han aceptado los cargos y enfrentarán juicio el 21 de septiembre. La investigación estuvo apoyada por la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha, HSI Tampa, la Patrulla Fronteriza de Miami, USCIS y otras agencias federales, con colaboración de autoridades de Islas Caimán.
