Desmantelan red de fraude en España con Cuba como destino del dinero
La investigación continúa abierta, con las autoridades analizando dispositivos y documentación incautada
Una operación realizada por la Policía Nacional de España, conocida como “Rapax”, ha desmantelado una sofisticada red criminal que desvió fondos públicos hacia Cuba.
La investigación, que se llevó a cabo en la provincia de Cádiz, culminó con el arresto de cinco personas y la desarticulación de la organización responsable de un fraude de siete millones de euros, según ha informado el Diario de Cádiz.
Detenciones y registros en varias localidades de Cádiz
La operación “Rapax” implicó registros en diversas localidades, entre ellas Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María.
Además de las detenciones, los agentes lograron bloquear 48 cuentas bancarias asociadas con la organización.
El operativo se originó a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Industria por el impago de préstamos del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus), lo que llevó a los investigadores a descubrir el entramado fraudulento.
Falsificación de documentos para acceder a fondos públicos
Según los investigadores, los implicados presentaron documentos falsificados para simular inversiones y operaciones industriales que nunca se realizaron.
A través de esta táctica, lograron obtener fondos públicos de manera ilícita. Posteriormente, crearon un complejo entramado mercantil con más de 15 empresas, tanto en España como en el extranjero, para ocultar el origen de los fondos y facilitar su traslado a otros países.
Cuba como parte de la ruta para el desvío de fondos
El desvío de dinero no se limitó a España, sino que también incluyó países como Cuba, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí.
En este circuito internacional, Cuba desempeñó un papel clave, siendo utilizada como uno de los destinos finales de los fondos, lo que pone de manifiesto las vulnerabilidades en las estructuras de control y supervisión de la Isla.
El uso de Cuba como destino de estos fondos opacos refuerza las sospechas sobre las operaciones financieras ilegales que ocurren fuera del alcance de la ley.
La investigación continúa abierta, con las autoridades analizando los dispositivos electrónicos y la documentación incautada durante el operativo. Los cinco detenidos ya han sido puestos a disposición judicial, mientras que se espera que surjan más imputaciones y posibles conexiones con Cuba a medida que se profundiza en el análisis de las pruebas.
A PRISION POR LADRONES