Cubano se hace pasar por contador y roba medio millón de dólares a empresas en Florida
La detención se produjo en Hialeah, esto después de una investigación que duró un año
Un ciudadano cubano residente en Estados Unidos, identificado como Francisco Marrero, de 79 años de edad, ha sido arrestado en Hialeah, Miami, tras ser acusado de hacerse pasar por contador público certificado y defraudar a varias empresas y particulares por un monto superior a los 500.000 dólares.
Marrero enfrentará cargos por fraude organizado, hurto mayor en primer grado, ejercicio ilegal de la contabilidad y lavado de dinero.
La detención se produjo el pasado viernes en un edificio ubicado en el 344 de West 65 Street, en Hialeah, donde Marrero fue arrestado después de una investigación que duró un año.
La investigación fue realizada por el Departamento de Policía de Miami en coordinación con la Fiscalía Estatal. Según las autoridades, el acusado operaba un esquema fraudulento en el que se hacía pasar como un contador autorizado, aunque no contaba con la acreditación legal requerida para ejercer.
A lo largo de los años, Marrero ganó la confianza de empresarios y empleados, quienes le entregaron la gestión de sus asuntos fiscales.
De esta manera, pudo acceder a información financiera sensible y asumir responsabilidades en la presentación de declaraciones fiscales y pagos al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Sin embargo, Marrero no cumplió con sus deberes, ya que recibía el dinero destinado para los pagos de impuestos, pero no realizaba las transferencias correspondientes, lo que llevó a los afectados a recibir reclamaciones por pagos impagos.
En uno de los casos más relevantes, el restaurante “El Toro Loco Churrasquería” en La Pequeña Habana fue una de las empresas afectadas. La investigación comenzó cuando uno de los representantes del restaurante contrató a otro contador para revisar las finanzas y detectó la ausencia de pagos al IRS.
La denuncia formal permitió que las autoridades pudieran identificar a Marrero como el responsable del fraude.
El propietario de El Toro Loco expresó su indignación al enterarse de la detención, afirmando que depositó su total confianza en Marrero para gestionar la contabilidad de su negocio, lo que no solo le generó pérdidas económicas, sino también problemas con el IRS.
La policía no ha revelado el número exacto de víctimas, pero se sabe que varias empresas y empleados fueron afectados por el esquema.
El portavoz de la ciudad de Miami, Mike Vefa, destacó que la colaboración de las víctimas fue crucial para reunir las pruebas necesarias para proceder con el arresto. A medida que avanzan las investigaciones, no se descarta que aparezcan nuevas denuncias.
