Desmantelan red de tráfico de divisas que usaba remesas a Cuba
Esta actividad es considerada un delito debido a que evita que el régimen se beneficie de los dólares enviados
La Dirección de Técnica de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior (Minint) ha desmantelado una red de tráfico de divisas que operaba con remesas provenientes de Estados Unidos.
El régimen castrista ha calificado este acto como un delito, ya que estas operaciones evaden el sistema bancario estatal, impidiendo que el gobierno se beneficie de los dólares enviados por los cubanos en el exterior.
Según el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Minint, las remesas siempre han sido una fuente fundamental de divisas para la Isla, pero actualmente Cuba solo recibe menos del 10% de lo que recibía en años anteriores.
La red desmantelada, liderada por Humberto Julio Mora Caballero, operaba bajo una estructura transnacional para mover grandes sumas de dinero, violando tanto las leyes cubanas como las estadounidenses.
Investigaciones apuntan a un líder
Mora Caballero, conocido como “financista”, abrió más de 30 cuentas bancarias en Estados Unidos para facilitar el flujo de dinero.
A través de testaferros, recaudaba grandes sumas de pesos cubanos de actores no estatales en Cuba y las convertía en remesas, que luego eran enviadas al exterior. Desde febrero hasta septiembre de 2025, la red movió más de mil millones de pesos cubanos y alrededor de 250,000 dólares.
El Minint ha señalado que el sistema bancario estatal se ve afectado por la falta de divisas, lo que ha dificultado la capacidad del gobierno para pagar importaciones esenciales.
La escasez de efectivo, tanto en pesos cubanos como en dólares, también ha generado una crisis en los bancos y cajeros automáticos.
El impacto de las políticas económicas de EEUU
De acuerdo con las autoridades cubanas, las políticas económicas de Estados Unidos favorecen este tipo de prácticas, lo que agrava aún más la crisis económica en Cuba. El Minint ha anunciado que las investigaciones seguirán abiertas y que se llevarán a cabo nuevos operativos para desmantelar otras redes de tráfico de divisas similares.
Adicionalmente, el gobierno cubano implementará medidas para fortalecer la regulación financiera, aumentar la supervisión tributaria y enfrentar el fraude en redes sociales, donde han aparecido casos de personas que se hacen pasar por “financistas” para engañar a los ciudadanos.
Las autoridades subrayan que las Mipymes no serán el objetivo de estas medidas, sino los flujos ilegales que están deteriorando la economía nacional.
