Desmantelan redes ilegales de remesas en Cuba: decomisan millones de dólares
También descubrieron equipos utilizados en estas operaciones ilegales, como máquinas de contar dinero y cajas fuertes
El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba ha lanzado más de 300 investigaciones en relación con las operaciones ilegales de entrega de remesas en la Isla.
Según el reporte difundido en el programa Hacemos Cuba, las autoridades han incautado millones de pesos cubanos, dólares y euros, además de dispositivos utilizados en estos tráficos ilegales, como máquinas de contar dinero, cajas fuertes, vehículos y hasta viviendas.
Decomiso millonario en La Habana
En uno de los operativos más relevantes, las autoridades cubanas confiscaron más de 13 millones de dólares y 1,5 millones de euros en dos viviendas en La Habana.
Adicionalmente, se encontraron vehículos, computadoras y máquinas de contar dinero. En otro operativo, se hallaron más de 17 millones de pesos cubanos junto a otros bienes, lo que evidenció la magnitud de las redes dedicadas al tráfico ilegal de divisas.
La magnitud del problema
Las investigaciones indican que estas redes operan no solo dentro de Cuba, sino también en el extranjero, manejando divisas y participando en otros delitos financieros como el lavado de dinero.
De acuerdo con el teniente coronel Gisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos del Minint, los responsables de estas operaciones utilizan plataformas digitales y redes sociales para coordinar las transacciones de dinero.
Herramientas como WhatsApp, Telegram y Facebook se han convertido en las principales plataformas para organizar y realizar estas operaciones.
Evasión de las restricciones estadounidenses
El régimen cubano ha reconocido que, a pesar de las reformas del mercado cambiario implementadas por el Banco Central de Cuba (BCC) en diciembre de 2025, las operaciones ilegales de remesas siguen prosperando.
Las autoridades explicaron que los financistas que manejan estos fondos manipulan las tasas de cambio, generando un impacto negativo en el costo de los productos y servicios.
El esquema de remesas se basa en la evasión de las restricciones impuestas por el embargo estadounidense, con transferencias que salen desde EEUU y Europa sin mencionar a Cuba, a fin de eludir las leyes vigentes.
Pevida Sánchez y su negocio de remesas
Martí Noticias reveló recientemente que Emilio Pevida Sánchez, hijo del embajador cubano en Mongolia, Emilio Pevida Pupo, estaría involucrado en un esquema informal de remesas junto con un socio en Estados Unidos.
Este negocio utilizaba WhatsApp para enviar tasas de cambio y directrices de entrega del dinero a los clientes. Según la investigación, las transferencias se realizaban sin mencionar a Cuba, buscando evadir las sanciones del embargo estadounidense.
