Empresa española es autorizada a entregar remesas en efectivo en Cuba
La medida fue aprobada por el Banco Central de Cuba y publicada en la Gaceta Oficial
El Banco Central de Cuba (BCC) ha autorizado, mediante la resolución 21 del 2026, a la empresa española BAGALSO INTERNACIONAL, S.L. a operar en Cuba y ofrecer servicios de remesas en efectivo, tanto en moneda nacional como en divisas.
La resolución fue firmada por la ministra-presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, y publicada en la Gaceta Oficial. Esta autorización se basa en el cumplimiento de la empresa con las normativas establecidas, incluidos los estudios de factibilidad y un plan de negocios detallado.
Nueva resolución para la entrega de remesas
La empresa BAGALSO INTERNACIONAL, S.L., que ya estaba registrada en el Registro Mercantil de Cuba, podrá ahora canalizar fondos, depositar en cuentas bancarias y entregar remesas en efectivo.
De igual manera, se le permitirá emitir comprobantes de operación y gestionar plataformas digitales para facilitar las operaciones de remesas.
La resolución también le otorga la capacidad de manejar transacciones internacionales, siempre cumpliendo con los procedimientos establecidos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Requisitos y restricciones
Según la resolución, BAGALSO INTERNACIONAL, S.L. podrá operar en Cuba con restricciones claras. Deberá designar un representante residente en la Isla para recibir notificaciones y cumplir con las regulaciones del BCC.
Adicionalmente, la empresa debe implementar sistemas de ciberseguridad y protección de datos para garantizar el buen funcionamiento de sus servicios. Se requiere que la firma mantenga una separación contable entre sus operaciones en Cuba y en otros países.
Regulaciones cubanas
BAGALSO INTERNACIONAL, S.L. se compromete a cumplir con los límites transaccionales establecidos por el BCC, tanto para operaciones individuales como acumulativas.
Cualquier actividad fuera de los márgenes permitidos será considerada ilegal, y la empresa será responsable de todas las obligaciones contraídas, incluyendo las deudas fuera de Cuba.
La compañía está registrada en el Registro Mercantil de Lugo, España, y actúa principalmente como agente de entidades de crédito bajo las normativas españolas.
La empresa tiene su sede en Lugo, Galicia, y su actividad principal se encuentra bajo la categoría 6499 del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que incluye otros servicios financieros, excluyendo seguros y fondos de pensiones. Su número de identificación fiscal (NIF) es B22544522, y su inscripción en el Registro Mercantil se encuentra bajo la hoja LU-22587.
