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Fraude

NOTICIAS DE CUBA

Cimex alerta sobre fraudes relacionados con la venta de combustible

Asere Noticias -
Cimex Mariel S.A. negó que realice importaciones o ventas mayoristas de isotanques
ESTADOS UNIDOS

Familia cubana en Florida denuncia estafa de casi 6.000 dólares por viaje a Punta Cana

Asere Noticias -
La familia aceptó una “oferta” luego de recibir llamadas de presuntos representantes de una cadena hotelera
ESTADOS UNIDOS

Desmantelan una de las mayores redes de estafas migratorias en Florida

Asere Noticias -
La investigación comenzó en septiembre de 2025, después de que un abogado reportara varias denuncias
ESTADOS UNIDOS

Cubana de 93 años es víctima de fraude: vaciaron su tarjeta de food stamps

Asere Noticias -
La anciana descubrió lo ocurrido cuando intentó pagar en un supermercado y le dijeron que no tenía fondos
ESTADOS UNIDOS

De dirigir la Junta Escolar a prisión: cubana se declara culpable de fraude en Miami-Dade

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La mujer usó dinero destinado a escuelas para comprar electrodomésticos, equipos electrónicos, ropa y muebles
ESTADOS UNIDOS

Falso contratista es arrestado en Florida por estafar a una escuela católica

Asere Noticias -
Pese a haber recibido más de 200.000 dólares, el hombre no entregó los materiales prometidos
ESTADOS UNIDOS

Trump acusa al régimen de ser cómplice en red de fraudes a Medicare en Florida

Asere Noticias -
Los fraudes consisten en apropiarse de datos de beneficiarios para facturar productos que nunca son entregados
NOTICIAS DE CUBA

Ciudadanos atrapan a falso inspector: estafaba Mipymes en La Habana

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El hombre se presentaba como una autoridad sanitaria, buscando aprovecharse del temor que existía entre trabajadores
NOTICIAS DE CUBA

Advierten de un aumento en las estafas a través de Transfermóvil

Asere Noticias -
La víctima indicó que recibió un mensaje de texto de una persona aparentemente “conocida”
NOTICIAS DE CUBA

Ciego de Ávila: gestora de Correos de Cuba robó 57.000 CUP a jubilados

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La mujer habría utilizado la falta generalizada de efectivo para llevar a cabo estos fraudes
ESTADOS UNIDOS

Medicare acusa a cubanos de fraude: millones de dólares terminan en la Isla

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La denuncia asegura que algunos de estos individuos facturan ilegalmente hasta cinco millones de dólares al mes
MUNDO

México: cubanos usaban actas de nacimiento fraudulentas para emigrar

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Las autoridades mexicanas descubrieron una red dedicada a emitir este tipo de documentos fraudulentos
MUNDO

Desmantelan red de fraude en España con Cuba como destino del dinero

Asere Noticias -
La investigación continúa abierta, con las autoridades analizando dispositivos y documentación incautada
NOTICIAS DE CUBA

Banco Central de Cuba desmiente estafa que promete dinero como “regalo de Año Nuevo”

Asere Noticias -
Según el BCC, estas publicaciones, que incluyen promesas de efectivo, no tienen fundamento
ESTADOS UNIDOS

Exempleado de banco de Miami-Dade es arrestado por robo de $500.000

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El hombre es acusado de estafar a una mujer de 47 años con discapacidad física
ESTADOS UNIDOS

Falso contratista detenido por estafar a una anciana en Hialeah

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La detención tuvo lugar luego de la denuncia presentada por la víctima, de 87 años de edad
NOTICIAS DE CUBA

Etecsa desmiente presunto concurso navideño de Transfermóvil

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De acuerdo con un comunicado oficial, varios mensajes falsos están prometiendo premios y regalos
MUNDO

Exdiplomática de la UE y aliada del régimen castrista es arrestada por fraude

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La mujer fue una de las principales impulsoras del acercamiento entre la UE y Cuba
ESTADOS UNIDOS

Piloto militar cubano es acusado por EEUU de fraude migratorio

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El exmilitar también es acusado de realizar declaraciones falsas en su solicitud de residencia en los Estados Unidos
NOTICIAS DE CUBA

Correos de Cuba alerta sobre marcado aumento de SMS fraudulentos

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En un comunicado oficial, la entidad aclaró que no utiliza este tipo de mensajes para comunicarse con sus usuarios
ESTADOS UNIDOS

Mujer de Florida enfrenta nuevos cargos por fraude en viajes a Cuba

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Ya había sido arrestada a principios de este año por cargos de robo y venta ilegal de servicios turísticos
ESTADOS UNIDOS

Argentino en EEUU fingió ser de Cuba para abusar de la Ley de Ajuste Cubano

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Las autoridades norteamericanas buscan revocar su ciudadanía, acusándolo de engañar al sistema migratorio del país
ESTADOS UNIDOS

Cubano en EEUU denuncia estafa de 2.000 dólares hecha entre la Isla y Miami

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La víctima compartió su experiencia en un intento por prevenir que otras personas sean engañadas de la misma manera
NOTICIAS DE CUBA

Destapan fraude millonario en Cuba: arrestan a funcionarios corruptos

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Junto con un cuentapropista, los directivos estatales planearon una falsa venta de carbón que endeudó a los campesinos locales
ESTADOS UNIDOS

ICE arresta a cubano con más de 20 condenas por delitos en cuatro estados

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El DHS ha destacado el caso del antillano como uno de los más graves entre los inmigrantes ilegales arrestados en recientes operativos
MUNDO

Expresidente colombiano es condenado a 12 años por soborno y fraude

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El proceso judicial inició en 2012, pero fue en 2018 cuando la Corte Suprema cambió el curso del caso, acusando a Uribe de intentar manipular testigos
MUNDO

Consulado de Panamá en Cuba alerta sobre estafas en solicitudes de visas

Asere Noticias -
La alerta se dirige principalmente a aquellos que buscan gestionar citas, y hace énfasis en las advertencias sobre intermediarios no autorizados
ESTADOS UNIDOS

Desmantelan en Cuba red de fraude a ETECSA mediante recargas internacionales

Asere Noticias -
Las autoridades indicaron que el fraude involucraba a un cubano residente en EEUU, con vínculos en las provincias de La Habana, Artemisa y Holguín
ESTADOS UNIDOS

Detenidos seis cubanos por fraude de seguros en Miami-Dade

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Los arrestos se llevaron a cabo como parte de la Operación Crash and Cash, una investigación que comenzó en noviembre del año pasado
NOTICIAS DE CUBA

Denuncian casos de corrupción para comprar pasaportes falsos en Matanzas

Asere Noticias -
La investigación comenzó tras la denuncia de un padre que alertó que su exesposa logró sacar ilegalmente del país a su hijo con uno de estos documentos
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