Fraude
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ESTADOS UNIDOS
Juicio civil en Nueva York encuentra a Trump responsable de fraude
El magnate fue acusado de inflar de manera ilegal sus activos y patrimonios para obtener condiciones favorables en préstamos bancarios
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NOTICIAS DE CUBA
Arrestan a padre e hijo cubanos por cometer fraude con cheques falsos en Miami-Dade
El par habría utilizado un esquema de engaños para obtener casi 30.000 dólares, pero fueron detenidos y enfrentan varios cargos
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NOTICIAS DE CUBA
EEUU reconoce haber detectado fraudes en el proceso de parole humanitario
Algunas de estas personas han sido atrapadas antes de salir de la Isla, mientras que otras son devueltas desde los…
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NOTICIAS DE CUBA
Arrestan a dos cubanas por engañar a un anciano y apoderarse de su casa en Miami
La víctima, de 82 años de edad, padecía de demencia y pérdida de memoria, algo que fue aprovechado por las…
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ESTADOS UNIDOS
Dueño de concesionario de Hialeah es arrestado de nuevo por fraude
El sujeto fue arrestado en marzo por haber suplantado la identidad de una anciana cubana en Florida para comprar tres…
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ESTADOS UNIDOS
Un par de empresarios fueron arrestados por cometer fraude de nómina en Hialeah
El par reportó que la nómina de su empresa era de 38.000 dólares, cuando en realidad, esta superaba los 3,2…
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NOTICIAS DE CUBA
Cubana arrestada en Florida por fingir accidentes de tránsito para cobrar el seguro
La mujer obtuvo más de 50.000 dólares de esta manera, recibiendo la ayuda de al menos tres personas para fingir…
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ESTADOS UNIDOS
Arrestan de nuevo a dueño de concesionario de Hialeah que estafó a anciana cubana
El sujeto robó la identidad de la anciana residente de La Pequeña Habana, dejándola con una deuda de más de…
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NOTICIAS DE CUBA
Roban la identidad de una anciana cubana en Florida y la dejan con 108.000 dólares de deuda
Los criminales habrían comprado tres automóviles diferentes a su nombre en una concesionaria de la ciudad de Hialeah
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NOTICIAS DE CUBA
Cubana en Florida comparece ante corte por fraude en vuelos a Cuba
La mujer, identificada como María de Lourdes Van Caneghem, cuenta con un amplio historial de estafas similares
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NOTICIAS DE CUBA
Cubana de Hialeah es arrestada por fraude de casi 120.000 dólares al Medicaid
La mujer facturó servicios como técnico de conducta que nunca brindó, algo para lo que utilizó sobornos y documentación falsa
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ESTADOS UNIDOS
Exagente de bienes raíces arrestado por utilizar compañía en Hialeah para estafar a sus clientes
El sujeto intentó vender la misma propiedad a cinco personas diferentes, las cuales iban a pagar hasta 15.000 dólares por…
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NOTICIAS DE CUBA
Banco Central de Cuba advierte sobre crecientes estafas con medios de pagos electrónicos
La institución indicó que su objetivo es el inculcar “una cultura tecnológica y de uso seguro de los bienes” a…
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NOTICIAS DE CUBA
Advierten sobre aumento de estafas relacionadas con Transfermóvil y EnZona en Guantánamo
Los “ciberdelincuentes” están detrás del dinero de los clientes, principalmente de la Moneda Libremente Convertible
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NOTICIAS DE CUBA
Cubano en Texas sentenciado por fraude con licencias comerciales para conducir grandes vehículos
El hombre enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude, pues sobornaba a un funcionario público para obtener estos documentos
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NOTICIAS DE CUBA
Buscan a víctimas de una anciana cubana que cometió fraudes por dos décadas en Miami-Dade
Las autoridades de Florida indicaron que cuenta con un historial de cargos por fraude organizado, robo de gran cuantía y…
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NOTICIAS DE CUBA
Arrestan a cubana en Hialeah por cometer fraude con vuelos de la Isla a Nicaragua
Las autoridades indicaron que la mujer ya había sido arrestada en el pasado por varios delitos similares
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NOTICIAS DE CUBA
Cubano residente en Hialeah acusado de millonario fraude es arrestado mientras trataba de huir a la Isla
El sujeto fue interceptado en Cayo Hueso mientras viajaba a bordo de una moto acuática
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MUNDO
Buscan a un cubano en Argentina que pretendía ser un agente de viajes para estafar a sus clientes
El hombre habría cometido fraude en contra de unas 20 personas, las cuales denunciaron lo ocurrido ante las autoridades
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NOTICIAS DE CUBA
Advierten sobre estafas a cubanos que buscan viajar a Guyana y Nicaragua
Usuarios dentro y fuera de la Isla consideran que siempre habrá quienes quieran aprovecharse de la desesperación de los cubanos…
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NOTICIAS DE CUBA
Embajada de Canadá en Cuba alerta sobre posibles fraudes en los trámites de inmigración
La sede diplomática recalcó que su sitio es el único en donde se pueden ejecutar estos procesos de manera legal…
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NOTICIAS DE CUBA
Usuarios denuncian estafa de ETECSA con recargas internacionales
Así lo hicieron saber los clientes de Rebtel...
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CORONAVIRUS EN CUBA
¿Cuba y México orquestaron fraude millonario con médicos cubanos sin título?
Así lo reveló una investigación desarrollada en el país azteca...
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NOTICIAS DE CUBA
Desmantelan banda de cubanos dedicada al robo de productos Home Depot
Al parecer, el grupo utilizaba identificaciones falsas...
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ESTADOS UNIDOS
Una cubana fue detenida por fraude inmobiliario en Hialeah
La mujer se hacía pasar por la propietaria de las viviendas
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ESTADOS UNIDOS
Cubana arrestada en Miami por hacer compras de 80 mil dólares con tarjeta robada
La acusada le robó la tarjeta a su jefe Brandon Williams, estilista de numerosas estrellas del deporte
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ESTADOS UNIDOS
A juicio un cubano de Hialeah acusado de fraude con tarjetas de crédito
Rafael Miranda, de 59 años, fue capturado por la policía cuando intentaba abrir una línea de crédito en la joyería…
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ESTADOS UNIDOS
A falta de pruebas, jueces rechazan demanda de Trump por fraude electoral
En Nevada, Georgia, Pensilvania y Michigan no procedieron las acusaciones
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ESTADOS UNIDOS
Cubana de Hialeah es arrestada por estafar más de 100.000 dólares a una compañía
Yusimy Aymee Landa está siendo acusada ante las autoridades de cometer fraude organizado contra la empresa South Florida Express
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NOTICIAS DE CUBA
Cubana, exdueña de agencia de viajes en Miami, arrestada por estafar 23 mil dólares
Van Caneghem cuenta con un largo historial de falsificación, robo de autos y otros delitos
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