Seis personas fueron arrestadas en Miami-Dade por su presunta participación en un esquema que habría utilizado empresas de administración de propiedades para robar más de 5.8 millones de dólares a cinco asociaciones de condominios, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
La investigación, denominada “Operación Sundown”, se extendió durante dos años y señaló como supuesto líder del plan al empresario Juan Awais, de 60 años.
La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, presentó los resultados de la investigación durante una conferencia de prensa este jueves. Según explicó, los acusados habrían desarrollado una estructura para obtener beneficios económicos mediante el manejo de fondos pertenecientes a asociaciones de propietarios.
Cordero-Stutz calificó el caso como una “empresa criminal” y señaló que Awais habría utilizado compañías bajo su control dedicadas a la administración de propiedades para ejecutar el presunto fraude.
Investigación apunta a manejo irregular de fondos de condominios
De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó hace dos años tras denuncias relacionadas con el uso de dinero perteneciente a varias asociaciones de condominios del condado.
Los investigadores identificaron cinco asociaciones afectadas y estimaron que el monto presuntamente sustraído supera los 5.8 millones de dólares. Las autoridades no detallaron públicamente todos los movimientos financieros que forman parte de la acusación, pero indicaron que el esquema involucraba fondos administrados por las entidades de propietarios.
Las asociaciones de condominios en Florida suelen manejar presupuestos destinados al mantenimiento de edificios, seguros, reparaciones y otros servicios necesarios para las comunidades residenciales. Los propietarios tienen derecho a conocer el uso de esos recursos y revisar los registros financieros de sus asociaciones.
Seis personas enfrentan cargos tras la Operación Sundown
Además de Juan Awais, las autoridades identificaron a otras cinco personas arrestadas como parte de la investigación. Los cargos están relacionados con el presunto esquema de fraude y la administración irregular de recursos pertenecientes a asociaciones residenciales.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade señaló que el caso involucró una revisión amplia de documentos financieros, operaciones empresariales y registros relacionados con las asociaciones afectadas.
Las autoridades sostienen que el supuesto fraude no se habría limitado a una sola propiedad, sino que habría afectado a varias comunidades administradas por empresas vinculadas con los acusados.
Acusados mantienen presunción de inocencia
El caso continúa bajo proceso judicial y los seis detenidos mantienen la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine responsabilidades.
Las autoridades de Miami-Dade indicaron que la investigación permitió reunir información durante dos años antes de realizar los arrestos, aunque no descartaron que puedan surgir nuevos detalles durante el avance del proceso.
El caso genera preocupación entre propietarios de condominios del sur de Florida, donde miles de residentes dependen de asociaciones encargadas de administrar millones de dólares en cuotas mensuales.
El caso se suma a una serie de investigaciones recientes por presuntos fraudes económicos en el sur de Florida, donde las autoridades han procesado operaciones que involucran el uso de información falsa, engaños financieros y desvío de fondos. En los últimos años, varios residentes de Miami-Dade han quedado vinculados a acusaciones por esquemas millonarios que han afectado a empresas, instituciones y particulares.
La Oficina del Sheriff recomendó a los propietarios revisar periódicamente los estados financieros de sus asociaciones y mantenerse informados sobre el manejo de los recursos colectivos para detectar posibles irregularidades.
