Bancos, empresas e instituciones financieras extranjeras con determinadas operaciones vinculadas al Ministerio de la Construcción de Cuba (MICONS) tienen hasta el 19 de septiembre para desmontarlas, según una disposición de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida busca facilitar el cierre de relaciones comerciales existentes tras la inclusión del ministerio cubano en la lista de entidades sancionadas el pasado 20 de agosto.
Con fecha 4 de septiembre, quedan 15 días para que las compañías afectadas revisen contratos, pagos pendientes y estructuras de propiedad relacionadas con el sector estatal cubano de la construcción. La protección temporal de Washington alcanza las transacciones ordinarias y necesarias para liquidar negocios previos con MICONS.
¿Qué implica el plazo de OFAC para los bancos extranjeros?
La medida no se limita a contratos suscritos directamente con el ministerio. También abarca operaciones con compañías en las que MICONS tenga, de forma directa o indirecta, una participación del 50% o superior. La propiedad de cada entidad deberá analizarse de manera individual antes de continuar procesando operaciones.
El vencimiento del 19 de septiembre no significa que todas las empresas relacionadas con MICONS sean sancionadas automáticamente al día siguiente. Lo que termina es la protección temporal para las operaciones estrictamente necesarias para concluir relaciones comerciales existentes con el organismo sancionado.
A partir de entonces, determinadas operaciones o servicios prestados al MICONS podrían exponer a compañías extranjeras a las facultades contempladas en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo. El mecanismo permite sancionar a personas extranjeras que proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios al gobierno cubano o a entidades bloqueadas.
Riesgos para las instituciones financieras
Para los bancos extranjeros, la exposición puede ser mayor. El Departamento del Tesoro puede actuar contra instituciones financieras que realicen o faciliten transacciones consideradas significativas para personas o entidades bloqueadas. Entre las posibles consecuencias figuran restricciones a las cuentas corresponsales que mantengan en Estados Unidos.
Washington también puede bloquear propiedades e intereses de una institución financiera que estén bajo jurisdicción estadounidense. Esto podría afectar su capacidad para operar normalmente dentro del sistema financiero de ese país y realizar transacciones vinculadas al dólar.
OFAC advirtió además que determinadas acciones realizadas durante el proceso de salida tampoco estarían necesariamente protegidas. Entre ellas figuran maniobras destinadas a devolver activos al sancionado o trasladarlos a otra jurisdicción para que posteriormente puedan ser utilizados por este.
El alcance sobre empresas vinculadas a MICONS
La regla estadounidense puede alcanzar a entidades donde MICONS posea directa o indirectamente al menos la mitad del capital. Documentos de planificación económica de Cuba identifican dentro del sector organizaciones como el Grupo Empresarial de Construcción y Montaje (GECONS), el Grupo Empresarial de Materiales de Construcción (GEICON) y el Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería de la Construcción (GEDIC).
Sin embargo, la relación administrativa con MICONS no implica por sí sola que una empresa quede alcanzada por la regla del 50%. Inversionistas, proveedores y bancos deberán comprobar la estructura societaria de cada entidad antes de mantener o procesar operaciones.
Las compañías que no logren completar el desmontaje antes del 19 de septiembre fueron invitadas por OFAC a comunicarse directamente con su línea de cumplimiento. MICONS fue incorporado a las sanciones el 20 de agosto junto con otras entidades estatales vinculadas a los sectores de construcción, minería y metales, como parte de la estrategia de Washington para presionar también a compañías extranjeras que proporcionen apoyo económico a entidades cubanas sancionadas.
