El Banco Central de Cuba (BCC) ha emitido una Nota Informativa sobre las empresas internacionales que ofrecen servicios de intermediación de valores y divisas extranjeras, asesoría de inversión o administración de inversiones, entre las que destaca Trust Investing.
Desde que fuera arrestado el ciudadano cubano Ruslán Concepción, Director Regional de Trust Investing en la Isla, acusado de ‘actividad económica ilícita’, las autoridades y órganos estatales han decidido poner más atención sobre el asunto.
De ahí que el BCC emitiera en la jornada de este jueves un comunicado, en el que también se mencionan otras empresas internacionales que se dedican a este tipo de actividades.
Por su importancia la redacción de Asere Noticias reproduce íntegramente la nota publicada por la institución bancaria en sus canales oficiales:
Durante los últimos meses se ha producido en Cuba un incremento considerable en las operaciones de agentes privados que supuestamente o
Estos agentes prometen altísimos rendimientos en poco tiempo a cambio de que los participantes capten a nuevos miembros para su “negocio”.
Entre las supuestas empresas internacionales que se dedican a este tipo de actividades y que se promueven en Cuba están: MIND CAPITAL, MIRROR TRADING, ARBISTAR, TRUST INVESTING, QUBIT LIFE / QUBIT TECH, X-TORO, entre otras.
Estas organizaciones se caracterizan por ofrecer, a través de publicidad engañosa en las redes sociales y otras plataformas, la posibilidad de realizar “inversiones sofisticadas”, incluso empleando criptoactivos como recurso novedoso, con la intención de despertar el interés de los consumidores. Dichos anuncios generalmente prometen una manera de obtener ganancias con rapidez y facilidad, sin riesgo aparente.
Las operaciones que realizan estos esquemas poseen escasa o nula transparencia y se esconden detrás de una fraseología aparentemente técnica, pero vacía de contenido. Todo ello, sin que exista un valor o bien económico real que lo respalde.
Esta operatoria es similar a lo conocido como Estafas Multinivel o Piramidales, también llamadas Esquemas de Ponzi; las que casi siempre plantean a sus clientes la necesidad de reclutar a más personas para hacer crecer el negocio.
Precisamente esta es la esencia del esquema, captar nuevos “inversionistas” para con su dinero pagar los rendimientos prometidos a los inversionistas anteriores. Su sustento radica en el crecimiento exponencial de la cantidad de inversionistas captados, lo que no es posible mantener en el largo plazo.
Existen numerosas experiencias internacionales de este tipo de estafas que culminan con el colapso del esquema y la pérdida de patrimonio de los inversionistas, que pasan a convertirse en víctimas.
El Estado cubano no promueve ni aprueba el funcionamiento de este tipo de “empresas”. Ninguna de ellas cuenta con licencia para operar dentro del territorio nacional.
El Banco Central de Cuba, como autoridad monetaria y regulador del sistema financiero, aconseja al público no involucrarse en operaciones de esta naturaleza.
Ante cualquier duda el Banco Central de Cuba pone a su disposición el siguiente contacto:
Correo electrónico: [email protected]
