Una operaciĆ³n conjunta entre la PolicĆa Nacional de EspaƱa y EUROPOL permitiĆ³ desmantelar una compleja red de blanqueo de capitales operada por la mafia rusa, con ramificaciones en varios paĆses y vĆnculos con funcionarios cubanos.
SegĆŗn las autoridades de EspaƱa, la organizaciĆ³n criminal movĆa millones de euros mensuales y habĆa iniciado negociaciones para invertir en la Isla.
La investigaciĆ³n, que se prolongĆ³ por dos aƱos, culminĆ³ con la detenciĆ³n de 14 personas y la incautaciĆ³n de mĆ”s de un millĆ³n de euros en efectivo, dispositivos encriptados y documentos clave.
Entre los arrestados figuran los tres principales ācajerosā de la red, dos de origen ruso y uno armenio, ademĆ”s de un agente de la policĆa espaƱola que facilitaba la regularizaciĆ³n de miembros del grupo en el paĆs.
šØ Desarticulada una red de la mafia rusa que blanqueaba dinero del crimen organizado en #EspaƱa.
š 14 detenidos que prestaban servicios de blanqueo de capitales de varios millones de euros mensuales a organizaciones criminales.
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ā Ministerio del Interior (@interiorgob) February 19, 2025
Inversiones en Cuba y el interƩs en recursos minerales
Uno de los hallazgos mĆ”s llamativos de la operaciĆ³n fue la intenciĆ³n del grupo criminal de invertir en infraestructura energĆ©tica en Cuba. La red negociaba con funcionarios del rĆ©gimen cubano para instalar plantas fotovoltaicas en la Isla, con la intenciĆ³n de recibir a cambio grandes cantidades de minerales estratĆ©gicos como nĆquel y oro.
āOtro de los negocios en los que los investigados pretendĆan entrar era la instalaciĆ³n de cĆ©lulas fotovoltaicas en Cuba con el objeto de dotar de energĆa a la isla, para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administraciĆ³n cubana para la puesta en marcha de dicho negocio, a cambio de lo cual el gobierno cubano entregarĆa grandes cantidades de minerales, en concreto nĆquel y oroā, seƱala el comunicado del Ministerio del Interior espaƱol.
El diario El PaĆs informĆ³ que el plan estaba en una fase inicial y que los implicados incluso habĆan contratado a un abogado espaƱol, quien se jactaba de manejar asuntos de un polĆtico de renombre en EspaƱa. No obstante, el letrado no se encuentra entre los detenidos.
Las investigaciones revelaron que la organizaciĆ³n operaba con una estructura descentralizada y sofisticada, proporcionando servicios financieros ilĆcitos a diversas organizaciones criminales de Europa y AmĆ©rica Latina.
Entre sus clientes figuraban la mafia armenia, cĆ”rteles albaneses y serbios, grupos de origen chino y ucraniano, la Mocro Maffia de los PaĆses Bajos y narcotraficantes colombianos.
La red disponĆa de un sistema de ācajerosā en distintas ciudades de EspaƱa, encargados de recibir y distribuir grandes sumas de dinero en efectivo. Algunas transacciones diarias alcanzaban los 300.000 euros, con comisiones del 2 % al 3 % sobre el capital lavado.
Para evitar ser detectados, los miembros del grupo aplicaban estrictas medidas de seguridad, como el uso de telĆ©fonos encriptados que se bloqueaban en caso de arresto de uno de sus integrantes, frecuentes cambios de residencia y vehĆculos, asĆ como la rotaciĆ³n de ciudades para dificultar su rastreo.
AdemĆ”s, poseĆan pisos de seguridad exclusivamente destinados a las operaciones de blanqueo.
La organizaciĆ³n tambiĆ©n enfrentĆ³ conflictos con la mafia armenia, que intentĆ³ robar mĆ”s de medio millĆ³n de euros de uno de sus Ā«cajerosĀ». Tras este incidente, se celebrĆ³ una reuniĆ³n en EspaƱa entre lĆderes del crimen organizado ruso y armenio para evitar una escalada de violencia.
Golpe a la red criminal y detenciones
La operaciĆ³n, denominada āStrongboxā, se llevĆ³ a cabo con allanamientos en varias ciudades espaƱolas, incluyendo Madrid, MĆ”laga y Marbella, asĆ como en Lisboa, Portugal. Durante los registros, se incautaron cuatro contadoras de billetes, documentaciĆ³n clave, un monedero de criptomonedas y varias propiedades de la organizaciĆ³n en EspaƱa.
El Juzgado de InstrucciĆ³n nĆŗmero 46 de Madrid ordenĆ³ la prisiĆ³n provisional para los lĆderes de la trama, mientras que las autoridades continĆŗan con la investigaciĆ³n y no descartan nuevas detenciones.
Este caso se enmarca dentro de la estrategia de la UniĆ³n Europea para combatir el crimen organizado y ha sido cofinanciado por el Fondo de Seguridad Interior (ISF) de la ComisiĆ³n Europea.
Hasta el momento, el rƩgimen cubano no ha emitido declaraciones sobre el caso, dejando abierta la interrogante sobre la profundidad de sus conexiones con esta red criminal y la posibilidad de que la isla se haya convertido en un refugio para el blanqueo de capitales.
