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Fraude

ESTADOS UNIDOS

Advierten sobre estafas con IA en Miami: suplantan a agentes de inmigración

Asere Noticias -
Las autoridades locales explicaron que se trata de un fenómeno aún aislado, pero con un alto potencial de expansión
ESTADOS UNIDOS

Cubanos arrestados por fraude a aseguradora en Miami

Asere Noticias -
Los detenidos habrían cobrado casi 69.000 dólares como compensaciones económicas por lesiones falsas
ESTADOS UNIDOS

Hombre acusado de fraude es detenido en Florida: intentaba volar a Cuba

Asere Noticias -
El hombre habría estafado a un comprador de autos de Makawao, Hawái, cobrando el dinero por un auto de lujo, pero sin entregar el vehículo
MUNDO

Operativo revela fraude millonario que vincula a empresarios italianos con Cuba

Asere Noticias -
Durante la operación, las autoridades italianas identificaron un “botín” de 1,5 millones de euros depositados en el extranjero
ESTADOS UNIDOS

Sentencian a cubano en EEUU a cinco años por fraude millonario a Medicare

Asere Noticias -
El sujeto facturó fraudulentamente equipos médicos que nunca fueron suministrados, y presentó solicitudes de reembolso por más de 7,6 millones de dólares
ESTADOS UNIDOS

Fraude de seguros en Florida: tres cubanos arrestados por robo de $84.000

Asere Noticias -
Dos clínicas colaboraron con los implicados, inflando los reclamos a través de “sesiones de terapia falsas”
ESTADOS UNIDOS

Fraude millonario: arrestan en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro

Asere Noticias -
El fraude financiero habría costado millones de dólares a varios clientes del Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico
ESTADOS UNIDOS

Elon musk denuncia que el Seguro Social paga millones a personas fallecidas

Asere Noticias -
El empresario recalcó en redes sociales que la situación representaba un despilfarro considerable de los fondos públicos
ESTADOS UNIDOS

Desmantelan red de fraude de seguros en Hialeah: hay varios detenidos

Asere Noticias -
El operativo formó parte de una investigación de mayor alcance relacionada con una red criminal especializada en montar accidentes falsos
MUNDO

Cubano detenido en Chile por ejercer medicina ilegalmente

Asere Noticias -
El detenido habría utilizado documentación falsificada para desempeñarse como médico en un centro de salud familiar de la localidad
NOTICIAS DE CUBA

Exatleta Javier Sotomayor se deslinda de escándalo fiscal de Mipyme en Cuba

Asere Noticias -
Aunque el negocio lleva su apellido, Sotomayor aseguró que no tiene relación con la compañía, ya que el propietario es su medio hermano
ESTADOS UNIDOS

Cubano buscado en EEUU por fraude es detenido por la Interpol en Panamá

Asere Noticias -
La detención fue resultado de una investigación de varios meses, la cual involucró a las autoridades de varias naciones
ESTADOS UNIDOS

Cubano suma más cargos por fraude en exámenes de licencias de seguros

Asere Noticias -
Entre las acusaciones más recientes se encuentra el uso de la licencia de su hijo para alterar pólizas de seguros sin el consentimiento de los clientes
ESTADOS UNIDOS

Dos detenidos por vender pulseras falsas para entrar a Factory Town en Hialeah

Asere Noticias -
El arresto fue posible luego de que una de las víctimas de fraude fue descubierta por las autoridades y esta describiera a los sujetos
ESTADOS UNIDOS

Florida: hombre se hace pasar por Elon Musk para estafar 600.000 USD a una anciana

Asere Noticias -
El sujeto, quien entabló una amistad con una anciana de 74 años, usó varios métodos para hacerla creer que era el popular empresario
ESTADOS UNIDOS

Autoridades de EEUU advierten sobre aumento en billetes falsos

Asere Noticias -
La policía norteamericana compartió algunos consejos útiles para ayudar a identificar los billetes fraudulentos
ESTADOS UNIDOS

Informe del Congreso de EEUU dice que el parole está “plagado de fraudes”

Asere Noticias -
Se criticó la evidente falta de control, con algunos patrocinadores utilizando ingresos provenientes de actividades ilícitas para apoyar a sus beneficiarios
ESTADOS UNIDOS

Empresario de Miami sentenciado por fraude: hay un cubano involucrado

Asere Noticias -
El cubano habría prestado su nombre para posar como el supuesto dueño de una empresa fraudulenta, esto antes de escapar a la Isla
ESTADOS UNIDOS

EEUU: cubano pierde su ciudadanía por cometer fraude migratorio

Asere Noticias -
Las autoridades estadounidenses descubrieron que el hombre mintió a la hora de asegurar que no había cometido delitos graves en el pasado
ESTADOS UNIDOS

Cubanos empleados de una clínica en Miami arrestados por fraude de seguros

Asere Noticias -
De acuerdo con el reporte policial, entre los detenidos se encontraba una mujer que fue identificada como la dueña del negocio
NOTICIAS DE CUBA

Advierten de estafas que usan el nombre de Etecsa y la promesa de premios

Asere Noticias -
La empresa estatal ha experimentado un aumento en el número de denuncias que hablan de mensajes y correos sospechosos
ESTADOS UNIDOS

USCIS advierte sobre fraudes dirigidos a migrantes que buscan la residencia

Asere Noticias -
La agencia recomendó seguir sus canales oficiales, recordando que no contactan a personas a través de redes sociales
ESTADOS UNIDOS

Anciana cubana arrestada en Florida por fraude de más de 100.000 dólares

Asere Noticias -
De acuerdo con las autoridades, la anciana cuenta con un largo historial de estafas similares al sur de Florida
NOTICIAS DE CUBA

Corrupción en Cuba: escándalo por desfalco de 21 millones en ZED Mariel

Asere Noticias -
Directivos y trabajadores fueron ligados al fraude que privó de recursos y dinero al sector energético en medio de continuos apagones
ESTADOS UNIDOS

Cubana detenida por fraude de más de 100.000 dólares a Medicare en Florida

Asere Noticias -
La mujer fue acusada de sobornar a sus clientes para que estos acudieran a servicios de rehabilitación que no necesitaban
ESTADOS UNIDOS

EEUU: casi 200 acusados de fraude al Medicare, entre ellos varios cubanos

Asere Noticias -
Las autoridades señalan que los fraudes le han costado a EEUU unos 2.700 millones de dólares en los últimos años
ESTADOS UNIDOS

Hombre de Miami-Dade arrestado por reclamos fraudulentos a aseguradora

Asere Noticias -
El sujeto fue acusado de organizar un accidente falso con ayuda de otros cómplices, lo que le permitió cobrar más de 30.000 dólares
ESTADOS UNIDOS

Comparece ante corte joven cubana acusada de fraude en Miami

Asere Noticias -
La mujer viajaba con otras mujeres originarias de la Isla al momento de fingir un accidente automovilístico en 2022
MUNDO

Joven cubano fue deportado desde República Dominicana tras ser estafado

Asere Noticias -
El joven afirmó haber sido víctima de una mujer que se hizo pasar por funcionaria de la Dirección General de Migración
ESTADOS UNIDOS

Enfermera cubana detenida por fraude de 55.000 USD a dos bancos de Miami

Asere Noticias -
La mujer compareció ante corte, donde fue acusada formalmente de dos cargos de hurto mayor y un cargo de fraude organizado
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