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Fraude

ESTADOS UNIDOS

Productor musical cubano es arrestado en Miami por fraude

Asere Noticias -
La víctima fue un adulto mayor que se percató de todo luego de que el banco le cobrara miles de dólares en artículos de lujo que nunca compró
ESTADOS UNIDOS

Cinco cubanos arrestados por robos a comercios en 13 condados de Florida

Asere Noticias -
La investigación del caso inició en julio de 2022, y Home Depot fue el negocio más afectado por esta red criminal
ESTADOS UNIDOS

Joven cubana en Hialeah es acusada de 13 cargos por fraude a aseguradora

Asere Noticias -
Una investigación de varios meses reveló que la joven recién llegada a los Estados Unidos ni siquiera estuvo dentro de alguno de los vehículos accidentados
NOTICIAS DE CUBA

Ciego de Ávila: imponen 7 millones de CUP en multas por fraudes eléctricos

Asere Noticias -
Las autoridades indicaron que se detectó más de 700 de estos fraudes en el territorio, una cifra considerable
ESTADOS UNIDOS

Cubana fue sentenciada a ocho años en prisión por fraude millonario en Miami

Asere Noticias -
La mujer fue acusada de ser la cabecilla de un grupo de 15 personas que se dedicaban a realizar un esquema de fraude sanitario
ESTADOS UNIDOS

Cubana arrestada luego de llegar a EEUU con un parole falso relata su historia

Asere Noticias -
“No intenten acelerar ningún proceso migratorio y sigan todos los pasos debidos”, aconsejó la joven a sus compatriotas
ESTADOS UNIDOS

Juicio civil en Nueva York encuentra a Trump responsable de fraude

Asere Noticias -
El magnate fue acusado de inflar de manera ilegal sus activos y patrimonios para obtener condiciones favorables en préstamos bancarios
ESTADOS UNIDOS

Arrestan a padre e hijo cubanos por cometer fraude con cheques falsos en Miami-Dade

Asere Noticias -
El par habría utilizado un esquema de engaños para obtener casi 30.000 dólares, pero fueron detenidos y enfrentan varios cargos
ESTADOS UNIDOS

EEUU reconoce haber detectado fraudes en el proceso de parole humanitario

Asere Noticias -
Algunas de estas personas han sido atrapadas antes de salir de la Isla, mientras que otras son devueltas desde los aeropuertos de Florida
ESTADOS UNIDOS

Arrestan a dos cubanas por engañar a un anciano y apoderarse de su casa en Miami

Asere Noticias -
La víctima, de 82 años de edad, padecía de demencia y pérdida de memoria, algo que fue aprovechado por las estafadoras
ESTADOS UNIDOS

Dueño de concesionario de Hialeah es arrestado de nuevo por fraude

Asere Noticias -
El sujeto fue arrestado en marzo por haber suplantado la identidad de una anciana cubana en Florida para comprar tres autos de lujo
ESTADOS UNIDOS

Un par de empresarios fueron arrestados por cometer fraude de nómina en Hialeah

Asere Noticias -
El par reportó que la nómina de su empresa era de 38.000 dólares, cuando en realidad, esta superaba los 3,2 millones de dólares
ESTADOS UNIDOS

Cubana arrestada en Florida por fingir accidentes de tránsito para cobrar el seguro

Asere Noticias -
La mujer obtuvo más de 50.000 dólares de esta manera, recibiendo la ayuda de al menos tres personas para fingir los siniestros
ESTADOS UNIDOS

Arrestan de nuevo a dueño de concesionario de Hialeah que estafó a anciana cubana

Asere Noticias -
El sujeto robó la identidad de la anciana residente de La Pequeña Habana, dejándola con una deuda de más de 100.000 dólares
ESTADOS UNIDOS

Roban la identidad de una anciana cubana en Florida y la dejan con 108.000 dólares de deuda

Asere Noticias -
Los criminales habrían comprado tres automóviles diferentes a su nombre en una concesionaria de la ciudad de Hialeah
ESTADOS UNIDOS

Cubana en Florida comparece ante corte por fraude en vuelos a Cuba

Asere Noticias -
La mujer, identificada como María de Lourdes Van Caneghem, cuenta con un amplio historial de estafas similares
ESTADOS UNIDOS

Cubana de Hialeah es arrestada por fraude de casi 120.000 dólares al Medicaid

Asere Noticias -
La mujer facturó servicios como técnico de conducta que nunca brindó, algo para lo que utilizó sobornos y documentación falsa
ESTADOS UNIDOS

Exagente de bienes raíces arrestado por utilizar compañía en Hialeah para estafar a sus clientes

Asere Noticias -
El sujeto intentó vender la misma propiedad a cinco personas diferentes, las cuales iban a pagar hasta 15.000 dólares por ella
NOTICIAS DE CUBA

Banco Central de Cuba advierte sobre crecientes estafas con medios de pagos electrónicos

Asere Noticias -
La institución indicó que su objetivo es el inculcar “una cultura tecnológica y de uso seguro de los bienes” a sus clientes
NOTICIAS DE CUBA

Advierten sobre aumento de estafas relacionadas con Transfermóvil y EnZona en Guantánamo

Asere Noticias -
Los “ciberdelincuentes” están detrás del dinero de los clientes, principalmente de la Moneda Libremente Convertible
ESTADOS UNIDOS

Cubano en Texas sentenciado por fraude con licencias comerciales para conducir grandes vehículos

Asere Noticias -
El hombre enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude, pues sobornaba a un funcionario público para obtener estos documentos
ESTADOS UNIDOS

Buscan a víctimas de una anciana cubana que cometió fraudes por dos décadas en Miami-Dade

Asere Noticias -
Las autoridades de Florida indicaron que cuenta con un historial de cargos por fraude organizado, robo de gran cuantía y amenazas a clientes
ESTADOS UNIDOS

Arrestan a cubana en Hialeah por cometer fraude con vuelos de la Isla a Nicaragua

Asere Noticias -
Las autoridades indicaron que la mujer ya había sido arrestada en el pasado por varios delitos similares
ESTADOS UNIDOS

Cubano residente en Hialeah acusado de millonario fraude es arrestado mientras trataba de huir a la Isla

Asere Noticias -
El sujeto fue interceptado en Cayo Hueso mientras viajaba a bordo de una moto acuática
MUNDO

Buscan a un cubano en Argentina que pretendía ser un agente de viajes para estafar a sus clientes

Asere Noticias -
El hombre habría cometido fraude en contra de unas 20 personas, las cuales denunciaron lo ocurrido ante las autoridades
NOTICIAS DE CUBA

Advierten sobre estafas a cubanos que buscan viajar a Guyana y Nicaragua

Asere Noticias -
Usuarios dentro y fuera de la Isla consideran que siempre habrá quienes quieran aprovecharse de la desesperación de los cubanos por salir del país
MUNDO

Embajada de Canadá en Cuba alerta sobre posibles fraudes en los trámites de inmigración

Asere Noticias -
La sede diplomática recalcó que su sitio es el único en donde se pueden ejecutar estos procesos de manera legal y segura
NOTICIAS DE CUBA

Usuarios denuncian estafa de ETECSA con recargas internacionales

Asere Noticias -
Así lo hicieron saber los clientes de Rebtel...
CORONAVIRUS EN CUBA

¿Cuba y México orquestaron fraude millonario con médicos cubanos sin título?

Asere Noticias -
Así lo reveló una investigación desarrollada en el país azteca...
NOTICIAS DE CUBA

Desmantelan banda de cubanos dedicada al robo de productos Home Depot

Asere Noticias -
Al parecer, el grupo utilizaba identificaciones falsas...
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