Fraude
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ESTADOS UNIDOS
Falso contratista detenido por estafar a una anciana en Hialeah
La detención tuvo lugar luego de la denuncia presentada por la víctima, de 87 años de edad
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NOTICIAS DE CUBA
Etecsa desmiente presunto concurso navideño de Transfermóvil
De acuerdo con un comunicado oficial, varios mensajes falsos están prometiendo premios y regalos
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NOTICIAS DE CUBA
Exdiplomática de la UE y aliada del régimen castrista es arrestada por fraude
La mujer fue una de las principales impulsoras del acercamiento entre la UE y Cuba
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NOTICIAS DE CUBA
Piloto militar cubano es acusado por EEUU de fraude migratorio
El exmilitar también es acusado de realizar declaraciones falsas en su solicitud de residencia en los Estados Unidos
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NOTICIAS DE CUBA
Correos de Cuba alerta sobre marcado aumento de SMS fraudulentos
En un comunicado oficial, la entidad aclaró que no utiliza este tipo de mensajes para comunicarse con sus usuarios
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Mujer de Florida enfrenta nuevos cargos por fraude en viajes a Cuba
Ya había sido arrestada a principios de este año por cargos de robo y venta ilegal de servicios turísticos
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NOTICIAS DE CUBA
Argentino en EEUU fingió ser de Cuba para abusar de la Ley de Ajuste Cubano
Las autoridades norteamericanas buscan revocar su ciudadanía, acusándolo de engañar al sistema migratorio del país
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NOTICIAS DE CUBA
Cubano en EEUU denuncia estafa de 2.000 dólares hecha entre la Isla y Miami
La víctima compartió su experiencia en un intento por prevenir que otras personas sean engañadas de la misma manera
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NOTICIAS DE CUBA
Destapan fraude millonario en Cuba: arrestan a funcionarios corruptos
Junto con un cuentapropista, los directivos estatales planearon una falsa venta de carbón que endeudó a los campesinos locales
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NOTICIAS DE CUBA
ICE arresta a cubano con más de 20 condenas por delitos en cuatro estados
El DHS ha destacado el caso del antillano como uno de los más graves entre los inmigrantes ilegales arrestados en…
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MUNDO
Expresidente colombiano es condenado a 12 años por soborno y fraude
El proceso judicial inició en 2012, pero fue en 2018 cuando la Corte Suprema cambió el curso del caso, acusando…
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NOTICIAS DE CUBA
Consulado de Panamá en Cuba alerta sobre estafas en solicitudes de visas
La alerta se dirige principalmente a aquellos que buscan gestionar citas, y hace énfasis en las advertencias sobre intermediarios no…
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NOTICIAS DE CUBA
Desmantelan en Cuba red de fraude a ETECSA mediante recargas internacionales
Las autoridades indicaron que el fraude involucraba a un cubano residente en EEUU, con vínculos en las provincias de La…
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NOTICIAS DE CUBA
Detenidos seis cubanos por fraude de seguros en Miami-Dade
Los arrestos se llevaron a cabo como parte de la Operación Crash and Cash, una investigación que comenzó en noviembre…
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NOTICIAS DE CUBA
Denuncian casos de corrupción para comprar pasaportes falsos en Matanzas
La investigación comenzó tras la denuncia de un padre que alertó que su exesposa logró sacar ilegalmente del país a…
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ESTADOS UNIDOS
Advierten sobre estafas con IA en Miami: suplantan a agentes de inmigración
Las autoridades locales explicaron que se trata de un fenómeno aún aislado, pero con un alto potencial de expansión
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NOTICIAS DE CUBA
Cubanos arrestados por fraude a aseguradora en Miami
Los detenidos habrían cobrado casi 69.000 dólares como compensaciones económicas por lesiones falsas
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NOTICIAS DE CUBA
Hombre acusado de fraude es detenido en Florida: intentaba volar a Cuba
El hombre habría estafado a un comprador de autos de Makawao, Hawái, cobrando el dinero por un auto de lujo,…
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NOTICIAS DE CUBA
Operativo revela fraude millonario que vincula a empresarios italianos con Cuba
Durante la operación, las autoridades italianas identificaron un “botín” de 1,5 millones de euros depositados en el extranjero
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NOTICIAS DE CUBA
Sentencian a cubano en EEUU a cinco años por fraude millonario a Medicare
El sujeto facturó fraudulentamente equipos médicos que nunca fueron suministrados, y presentó solicitudes de reembolso por más de 7,6 millones…
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NOTICIAS DE CUBA
Fraude de seguros en Florida: tres cubanos arrestados por robo de $84.000
Dos clínicas colaboraron con los implicados, inflando los reclamos a través de “sesiones de terapia falsas”
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ESTADOS UNIDOS
Fraude millonario: arrestan en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro
El fraude financiero habría costado millones de dólares a varios clientes del Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico
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ESTADOS UNIDOS
Elon musk denuncia que el Seguro Social paga millones a personas fallecidas
El empresario recalcó en redes sociales que la situación representaba un despilfarro considerable de los fondos públicos
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ESTADOS UNIDOS
Desmantelan red de fraude de seguros en Hialeah: hay varios detenidos
El operativo formó parte de una investigación de mayor alcance relacionada con una red criminal especializada en montar accidentes falsos
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Cubano detenido en Chile por ejercer medicina ilegalmente
El detenido habría utilizado documentación falsificada para desempeñarse como médico en un centro de salud familiar de la localidad
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NOTICIAS DE CUBA
Exatleta Javier Sotomayor se deslinda de escándalo fiscal de Mipyme en Cuba
Aunque el negocio lleva su apellido, Sotomayor aseguró que no tiene relación con la compañía, ya que el propietario es…
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NOTICIAS DE CUBA
Cubano buscado en EEUU por fraude es detenido por la Interpol en Panamá
La detención fue resultado de una investigación de varios meses, la cual involucró a las autoridades de varias naciones
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NOTICIAS DE CUBA
Cubano suma más cargos por fraude en exámenes de licencias de seguros
Entre las acusaciones más recientes se encuentra el uso de la licencia de su hijo para alterar pólizas de seguros…
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ESTADOS UNIDOS
Dos detenidos por vender pulseras falsas para entrar a Factory Town en Hialeah
El arresto fue posible luego de que una de las víctimas de fraude fue descubierta por las autoridades y esta…
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ESTADOS UNIDOS
Florida: hombre se hace pasar por Elon Musk para estafar 600.000 USD a una anciana
El sujeto, quien entabló una amistad con una anciana de 74 años, usó varios métodos para hacerla creer que era…
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